经营范围：生产、销售：差别化纤维、新型纤维、高性能纤维、工程塑料（含改性）、薄膜新材料、纺织化工新材料。

　　公司分别于2024年7月19日、2024年8月6日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案》，同意公司及子公司为美达新材料“高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目”项目贷款提供连带责任担保，相关担保合同已于2025年1月签署，详见公司于2025年1月14日披露的《关于为全资子公司项目贷款提供担保的进展公告》。除前述担保合同外，公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　董事会认为，公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保有利于子公司的稳健经营及长远发展，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次担保事项的担保对象均为公司持股100%子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险相对可控。本次担保事项不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为102,469万元，占公司2025年年末经审计净资产的63.15%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司2025年年末经审计净资产的0%。

　　本次担保事项获得批准后，公司在2026年度对控股子公司提供担保额度总金额为418,800万元，占公司2025年年度经审计净资产的258.10%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司2025年年末经审计净资产的0%。

　　公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、交易概况：随着广东恒申美达新材料股份公司（下称“公司”）及其合并报表范围内控股子公司的进出口业务量增加，公司的外币收款及使用显著增加，为适应公司国际业务的发展，预防外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司及其合并报表范围内控股子公司拟开展远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。主要外币币种为美元、欧元、日元等币种。公司及其合并报表范围内控股子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币20,000万元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币1,000万元。有效期限自年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。

　　2、已履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　3、风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

　　由于公司及其合并报表范围内控股子公司的进出口业务量增加，公司的外币收款及使用显著增加，为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行、非银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其合并报表范围内控股子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币20,000万元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币1,000万元。有效期限自年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。

　　公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

　　鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，授权公司董事长或董事长授权人员审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

　　公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　公司及其合并报表范围内控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　①汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；

　　②客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

　　③法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；

　　④内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　①公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。

　　②为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地减少汇兑损失。

　　③为防范内部控制风险，公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司内部审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。

　　④为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇交易管理工作开展的合法性。

　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计不超过人民币6亿元自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（包括但不限于结构性存款、受让可转让大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品等）。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。同时授权公司董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权，授权公司财务负责人具体实施并签署相关法律文件事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日内。现将具体情况公告如下：

　　为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，最大限度地提高公司资产运行效率。

　　使用任一时点合计不超过人民币6亿元自有资金进行现金管理，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。

　　选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等机构作为交易对手，购买其提供的安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（包括但不限于结构性存款、受让可转让大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品等）。

　　本次现金管理的期限为自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日内。单个产品投资期限最长不超过12个月。

　　在额度范围内，提请董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务负责人具体实施并签署相关法律文件事宜。

　　公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格的评估，但投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险等常见风险，公司将根据经济形势变化适时适量地介入。

　　（1）公司每笔投资事项由董事会授权董事长或董事长授权人员行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。

　　（2）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。

　　（3）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（4）公司内审部门负责审计、监督资金使用与保管情况，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

　　（5）董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东恒申美达新材料股份公司 （以下简称“公司 ”）于2026年4月20日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》尚待提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　公司董事、高级管理人员2025年度薪酬总额为622.76万元，较2024年薪酬总额1,004.34万元下降38%，同时绩效薪酬相应下降，符合《上市公司治理准则》的要求，详见公司2025年年度报告“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”。

　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

　　在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

　　未在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，由公司发放固定津贴，津贴标准参照股东会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对公司及下属子公司的存货、应收账款、固定资产、金融资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析和评估，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，为了能够更加公允地反映公司的资产状况，公司对存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失，2025年度总额为 70,999,143.11元。计提及转销减值准备导致公司2025年度营业利润减少43,794,794.75元。

　　公司相关部门对截至2025年12月31日公司（合并范围内）期末库存物资的数量、状况进行检查和市场估计，按照成本与可变现净值孰低计量。经过计算测试，截至2025年12月31日存货跌价准备余额应为47,618,432.32元（其中：原材料3,013,978.74元，机配件16,311,933.97元，库存成品27,007,910.22 元，在产品1,284,609.39元）。前期已提存货跌价准备47,811,194.66元，2025年度转销存货跌价准备27,204,348.36元，应补提存货跌价准备27,011,586.02元。计提及转销存货跌价准备这一事项导致公司2025年度损益增加利润192,762.34元。

　　公司将截至2025年12月31日公司（合并范围内）应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产，基本按照整个续存期内的预期信用损失确认损失准备。其中，对应收账款采用单项组合与账龄组合相结合的模式计提预期信用损失，对其他应收款按照三阶段模型（预期信用损失一般模型）计提预期信用损失。2025年12月31日应收账款应计提坏账准备8,365,074.86元，前期已提坏账准备8,313,982.26元，2025年度应补提坏账准备 73,986.42元，因汇率变动转回 22,893.82元。2025年12月31日其他应收款应计提坏账准备167,060.51元，前期已提坏账准备142,838.15元，2025年度应补提26,080.75元，因汇率变动转回 1,858.39元。计提应收账款和其他应收款信用减值损失这一事项导致公司2025年度损益减少利润100,067.17元。

　　由于子公司常德美华尼龙有限公司（下称“常德公司”）存在部分设备陈旧、生产效率低下，部分设备生产的产品连年亏损的情况，为公允反映公司资产状况，以2025年12月31日为基准日，对常德公司存在减值迹象的固定资产进行可回收金额测试。经评估，常德公司房屋建筑物、设备合计计提固定资产减值准备43,887,489.92元。计提固定资产减值准备这一事项导致公司2025年度损益减少利润43,887,489.92元。

　　2025年度，公司计提资产减值损失70,899,075.94元，计提信用减值损失 100,067.17元，合计计提减值损失70,999,143.11元。计提及转销减值准备将减少公司2025年度营业利润43,794,794.75元。本次计提信用及资产减值准备事项系公司按照相关法律法规、规范性文件以及公司会计政策等有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。

　　依据《企业会计准则》《新金融工具准则》和公司会计政策的相关规定，公司2025年度计提资产及信用减值准备证据充分、合理，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公允地反映了公司的资产和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日披露公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月7日下午15:30-16:30举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次说明会以文字互动方式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　总经理郭敏先生，董事会秘书林剑波先生，财务总监姚顺熙先生，独立董事林家和先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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