1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。

　　3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

　　4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　“如何在九游娱乐找到热门游戏？”

　　6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准及注册同意。

　　本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

　　1、公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项已经获得公司2024年度股东会授权公司董事会实施，并召开2025年度股东会同意将授权有效期自原届满之日起延长12个月（即2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止），本次发行方案、修改方案已获得公司第六届董事会第二十七次（临时）会议和第七届董事会第二次（临时）会议审议通过，根据相关法律法规的规定，本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

　　2、本次发行对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、赵宇、丁志刚、厦门铧昊私募基金管理有限公司-铧昊星瑞8号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金、东海基金管理有限责任公司、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金和冯汝洁。

　　本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

　　3、根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为24,229.10万元。

　　在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　4、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为4.20元/股。

　　本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日（即年8月3日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

　　5、根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为57,688,333股，未超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金总额未超过3亿元且未超过最近一年末净资产20%。

　　若公司股票在本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行股票数量将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

　　6、发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得的股票因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规或相关规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　　7、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的有关要求，本预案“第五节公司利润分配政策的制定和执行情况”对公司现行的利润分配政策、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况等进行了说明，提请广大投资者注意。

　　8、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》20262028

　　9、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益2013 110

　　保护工作的意见》（国办发〔 〕 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并起草了填补被摊薄即期回报的具体措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。相关情况详见本预案“第六节本次发行摊薄即期回报分析”之“五、公司应对本次发行摊薄即期回报风险采取的填补措施”及“六、相关主体承诺”。

　　10、本次发行不构成重大资产重组，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　11、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”的有关内容，注意投资风险。

　　本预案中，除非另有说明，下列简称和术语具有以下所规定的含义：一、一般术语

　　广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向 特定对象发行股票预案

　　本次发行、本次 以简易程序向特 定对象发行、本 次以简易程序向 特定对象发行股 票

　　西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计 划，系发行人主要股东

　　第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18 号》

　　主要以单一通用级树脂、工程树脂和特种工程树脂为基 质，通过添加改善树脂在力学、流变、燃烧性，及电、 热、光、磁等方面性能的添加剂或其他树脂，使材料具 备更优秀的强度、韧性、抗疲劳性、抗冲击、易加工等 性能

　　由多种树脂作为基体，复合矿物纤维、碳纤维等材料制 成。与传统材料相比，复合材料具备高比强度、轻质化 、高比模量、卓越的抗疲劳性能和减振性能等优点

　　在传统复合材料的基础上，通过物理、化学或工艺手段 对复合材料的组分、结构或性能进行改进、优化或增强 ，以获得特定性能或功能的新型复合材料。其核心是在 原有复合材料的基础上进行针对性的“改性”，以满足 更复杂、更苛刻的应用需求

　　通过在塑料基体中添加特定的添加剂或改性剂，使其具 有更优异的性能，如耐高温、耐腐蚀、耐磨损等特性。 从树脂基体类型来看，改性塑料覆盖通用塑料（PE、 PP、PVC、PS、ABS等）、工程塑料（PC、PA、POM 、PBT、PET等）及特种工程塑料三个层级

　　家电以旧换新是通过财政补贴鼓励消费者淘汰旧家电并 购买新产品。2024年3月，国务院发布《推动大规模设 备更新和消费品以旧换新行动方案》，正式启动该政策

　　中国合格评定国家认可委员会（ChinaNational AccreditationServiceforConformityAssessment）对实验 室或检验机构等进行的，证明其具备按相应认可准则开 展特定检测、校准和检验活动的能力的认证

　　指对旋转体（如空调风叶）进行质量分布校正的工艺过 程，使其在旋转时由偏心质量引起的振动和作用于轴承 上的离心力降低到允许的范围内，是确保风叶低噪、平 稳运行的关键工序

　　构成汽车整车整体结构的各单元部件及服务于汽车生产 、售后的所有零件、组件、总成的统称，按功能可分为 动力系统零部件、底盘系统零部件、车身系统零部件、 电子电器系统零部件、内饰件等

　　通过高精度注塑设备、精密模具与闭环控制工艺，成型 出尺寸精度高、形位公差小、外观质量优、性能稳定的 塑料制品的注塑成型工艺

　　苯乙烯-丙烯腈共聚物，是一种热塑性塑料，比聚苯乙 烯有更高的冲击强度和优良的耐热性、耐油性、耐化学 腐蚀性

　　ABS树脂（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物，ABS是 AcrylonitrileButadieneStyrene的首字母缩写）是一种强 度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料， ABS树脂在日用消费品领域具有广泛的应用

　　尼龙（Nylon），学名聚酰胺（Polyamide，简称PA）， 是一类分子主链上含有重复酰胺基团的合成高分子材料 的总称。尼龙既可作为合成纤维使用，也可制成工程塑 料，其分子结构中酰胺基的存在使材料具有较强的分子

　　间作用力，从而表现出较高的强度和耐磨性能。尼龙是 世界上最早实现工业化生产的合成高分子材料之一，在 合成纤维和工程塑料发展史上具有重要地位

　　聚丙烯（Polypropylene，简称PP）是由丙烯单体通过加 聚反应制成的半结晶的热塑性聚合物。通常呈白色蜡状 固体，无毒、无味，外观透明且质地轻盈。聚丙烯具有 轻巧、耐磨损、抗菌性和易染色等特性，被广泛用于服 装、毛毯等纤维制品，具有良好的绝缘性能，被用于制 造如冰箱、洗衣机、空调、电视机的外壳和零部件等

　　聚碳酸酯（Polycarbonate，简称PC）是一类分子主链中 含有碳酸酯基团的热塑性工程塑料。由于兼具高透明性 、优异的耐冲击性、耐热性、阻燃性和良好的电绝缘性 ，透光率接近玻璃，冲击强度远高于普通塑料，聚碳酸 酯被誉为“透明塑料之王”，并列为“五大工程塑料” 之一。凭借综合性能，聚碳酸酯广泛应用于光学器件、 电子电气、建筑材料、汽车部件及医疗制品等领域，是 现代工业与日常生活中重要的高分子材料

　　聚对苯二甲酸丁二酯(Polybutyleneterephthalate，简称 PBT)是一种半透明或不透明、结晶型热塑性聚酯树脂 。它具有耐高温、耐湿、耐油、电绝缘性能好、耐化学 腐蚀、成型快、易成型及低吸湿性能的特点。在应用上 ，PBT已在电子电器、汽车、机械设备以及光缆光纤包 覆等许多领域获得广泛应用

　　PPO塑料（聚苯醚），是世界五大通用工程塑料之一。 该材料以刚性大、耐热性高著称。PPO及其改性材料广 泛应用于电子电器、汽车、机械制造、医疗器械、水处 理及5G通信（如天线罩、移相器、高频电路板）等领 域

　　聚苯硫醚（PPS），全称聚苯基硫醚，又称“塑料黄金 ”，是一种半结晶性新型高性能热塑性树脂，具有机械 强度高、耐高温、耐化学药品性、阻燃性、热稳定性好 、电性能优良等特性。在电子电器、汽车工业、航空航 天、环保化工及5G通信领域均有广泛应用

　　一类可以承受机械应力，能在较宽的温度范围和较为苛 刻的化学及物理环境中使用的热塑性或热固性塑料，主 要包括聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（PO M）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚苯醚（PPO ）五大通用工程塑料

　　端环境下长期使用的高性能高分子材料，如PPS、聚醚 醚酮（PEEK）、液晶聚合物（LCP）等

　　一种物理改性方法，指将两种或两种以上的聚合物通过 机械混合的方式，制成宏观上均匀的高分子合金或共混 物，以获得单一聚合物所不具备的综合性能

　　通过物理、化学、机械等方法，对树脂（塑料）基体的 分子结构、聚集态结构、组分构成进行调整与优化，赋 予材料原本不具备的优异性能或特定功能（如提升强度 、韧性、耐热性、阻燃性、抗老化性等），以满足特定 应用场景的使用需求，核心技术包括填充改性、增强改 性、增韧改性、阻燃改性、共混改性等

　　以小分子有机单体为原料，通过加聚反应或缩聚反应合 成的高分子聚合物，是塑料、涂料、胶粘剂、纤维等高 分子材料最核心的基础原料，按性能与用途可分为通用 合成树脂、工程合成树脂、特种合成树脂三大类

　　注1：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

　　注2：除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　GuangdongSunwillPrecisingPlasticCo.,Ltd.

　　一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；塑料制品制造；塑 料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售 ；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加 工；机械零件、零部件销售；模具销售；模具制造；总质量4.5吨及 以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；卫生 洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；五金产品零售；五金产 品批发；家用电器销售；家用电器制造；家用电器研发；货物进出 口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；风力发 电机组及零部件销售；电机制造；汽车零部件研发。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道 路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　加大力度陆续出台《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》《关于做好2025年家电以旧换新工作的通知》《推动消费品以旧换新行动方案》《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》等一揽子促消费政策，重点开展家电换“智”、家装厨卫“焕新”、汽车换“能”等行动。

　　截至目前，以旧换新成效显著，持续释放消费潜能。尤其是家电以旧换新方面，政府大力支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动，全链条整合上下游资源，开设线上线下家电以旧换新专区，对以旧家电换购节能家电的消费者给予适当优惠，有效刺激国内家电消费需求。

　　空调行业作为家电产业的重要组成部分，市场需求基数庞大，近年来在以旧换新等因素刺激下，行业产销量整体呈现增长态势。空调风叶作为主机厂的关键零部件，对于性能要求日趋多样化、精细化，其市场空间随着下游空调行业需求上升亦整体呈现增长趋势。

　　根据产业在线年全年我国家用空调总生产20,157.9万台，同比增长19.5%；总销售20,085.3万台，同比增长17.8%。在销售额方面，2024年家用空调销售额约3,695亿元。2025年，中国家用空调行业整体市场呈现小幅调整，根据产业在线全年中国家用空调总生产19,537.36万台，同比下降3.1%；总销售19,839.04万台，同比下降1.2%，其中内销规模10,521.01万台，同比增长0.7%；出口9,318.03万台，同比下降3.3%，出口规模下降主要受海外关税政策调整和渠道库存高企的双重压力以及天气因素影响，一方面2025年东南亚夏季雨季时间明显长于往年、南美天气偏冷等因素对海外空调需求有所压制，另一方面2024年海外高温也造成了较高的基数，多重因素叠加下空调出口增速有所承压。

　　在“十四五”新材料产业发展规划政策驱动下，改性复合材料行业加速向高性能化、绿色化、智能化方向演进，以实现关键材料技术突破、高性能材料标准完备以及提高复合材料制造过程中的资源综合利用水平。作为高端制造与战略新兴产业的核心支撑材料，改性复合材料替代通用与传统材料的进程，是我国产业升级的重要标志。当前“国内大循环”与经济转型阶段，改性复合材料产业升级意义重大，国内高端市场供给缺口显著。发展国产高端改性复合材料，既是响应《“十四五”新材料产业发展规划》的必然要求，也是破解“中低端产能饱和、高端供给不足”痛点的关键路径。

　　根据中商产业研究院数据，2019-2025年我国复合材料市场规模从1,851亿元增至2,766亿元，年复合增长率5.91%，根据中国化工信息中心数据，预计到2030年，我国复合材料市场规模将达到3,450亿元，仍保持每年5%以上的增长速度。得益于汽车、家电等诸多下游行业的快速发展和对新兴材料需求的不断2018

　　提高，国内改性塑料产量及需求量保持快速增长。根据尚普咨询数据， -2024年我国改性塑料产量从1,800万吨增至3,300万吨，年复合增长率8.83%；改性化率从20.14%升至23.64%，但较全球近50%仍有较大提升空间。未来，随着我国改性复合材料终端应用需求进一步发展，国内改性复合材料行业将迎来长期市场扩容的红利周期。

　　近年来，随着消费者对空调能效等级、静音效果、耐用性、场景适配等要求不断提升，叠加智能家居、绿色低碳等因素影响，空调行业持续向高效化、智能化、场景化等方向迈进。在此背景下，空调行业加快推动技术改造升级，促进制造业数字化、智能化转型，发展智能制造、绿色制造、服务型制造，加快产业模式和企业组织形态变革，各家空调主机厂均已开始投入打造符合自身情况的数智化生产线，确保具备行业领先的市场竞争力和品牌影响力。

　　与此同时，主机厂对零部件供应商的配套供应能力也提出了更为严苛的要求。空调风叶作为决定空调能效、静音效果与可靠性的关键部件，其生产制造水平直接影响整机产品竞争力，主机厂不仅要求风叶供应商具备更短的生产周期、更高的订单响应速度，而且对零部件质量追溯、数据互通的要求也日益提高，需要供应商提供全流程生产数据支撑。为此，空调风叶供应商为响应产业链协同需求、提升智能化水平、增强市场竞争力，纷纷开展智能制造建设，加大对生产车间数字化、智能化建设投入，推动生产模式向数字化、智能化、柔性化转型，力求提高公司产品生产效率和产品性能，及时满足下游客户需求，实现企业高质量发展。

　　在全球制造业向高端化、绿色化转型的浪潮下，改性塑料作为典型的高性能改性复合材料兼具性能优势与环保属性，正迎来前所未有的发展机遇。改性塑料在工业应用中具有广泛的用途，可以替代传统材料，能够在降低塑料生产成本的同时，有效提高产品性能。

　　当前改性塑料行业正面临“中低端产能饱和、高端供给不足”的结构性矛盾。一方面，传统改性塑料产品同质化程度高，市场竞争日趋激烈；另一方面，随着制造业向高端化迈进，下游市场对高性能改性复合材料的需求持续提升，形成显著的供需错配。

　　从下游应用趋势来看，公司核心客户在家电领域正朝着节能化、智能化、ABS/PP

　　健康化方向升级。例如，空调风扇叶片逐步采用微孔发泡 复合材料，在实现降噪、减摩的同时助力能效提升；新型健康空调则开始应用甲醛吸附改性复合材料，以增强空气净化功能。同时，汽车行业尤其是新能源汽车的轻量化、电动化、智能化发展，对电池、电机等核心部件材料的耐热性、阻燃性及绝缘性能提出了更高要求，为高性能改性塑料带来持续增长空间。此外，具身智能、低空经济等新兴领域的快速崛起，也凭借其对材料性能的极致追求，为高性能改性复合材料创造了新的应用场景。

　　在此行业背景下，公司凭借长期积累的技术储备与客户资源，积极顺应产业结构调整趋势，布局高性能改性复合材料产线，旨在向中高端市场拓展。公司目前作为改性塑料领域的重要参与者，现有产线仍主要集中于中低附加值产品。面对市场高端化需求的日益增长，公司亟待推进产品结构升级，加快建设高性能改性复合材料生产能力，以把握行业发展机遇，提升核心竞争力。

　　智能制造引领着全球制造业发展变革的方向，正在成为全球制造业科技创新制高点和全球经济发展新引擎。近年来国家在智能制造产业方面陆续出台了《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《轻工业数字化转型实施方案》《“十五五”规划纲要》等一系列支持政策，旨在鼓励各行业加快智能制造发展落地实施，构建“技术突破—场景落地—生态支撑”的立体化推进体系，为2035年实现制造业智能升级世界前沿目标奠定坚实基础。

　　近年来，公司致力于打造数字化、智能化智慧工厂，已经获得“2023年（第二届）中国标杆智能工厂百强”、“广东省智能制造试点示范企业”、“2021年佛山市数字化智能化示范工厂”、“2021年佛山市工业互联网标杆示范项目”等多项荣誉，形成可复制、可推广的5G智能制造生产模式。通过本次募投项目的实施，公司将会进一步聚焦对制造车间数字化、智能化、网络化建设投入，推动生产模式向智能化、科技化、柔性化转型，力求充分提高公司产品生产效率和产品性能，更好地满足下游客户需求，实现企业高质量水平的快速发展。

　　本次风叶自动化智能制造技术改造项目主要是紧密贴合行业智能制造发展趋势，通过建设智能制造项目样板工程，加快实现企业智能化、数据化和科技化的转型升级。本次智能制造产业升级主要体现在以下几个方面：一是项目将新建贯流模块化全自动一体化产线，使得注塑、焊接、热处理、动平衡等工序全流程自动连接和智能协同生产，实现生产数据实时采集、工艺参数自动优化、质量问题精准追溯，有效提升风叶产品全流程生产制造水平；二是在本次新建风叶产线过程中，通过加大注塑、动平衡、检测、仓储物流等自动化设备投入，缩减人工操作时间，显著提升生产效率、检测效率和产品合格率。通过本次募投项目的实施，有助于公司提升风叶产品生产效率和产品性能，也有助于公司进一步降低运营成本，增强盈利能力，而且能够帮助公司在全球空调风叶制造领域打造示范性智能制造车间，提升企业品牌形象，支撑公司在行业市场竞争中持续提升影响力和线、解决材料产能结构性瓶颈，匹配核心客户高端化需求

　　公司现有传统改性塑料产线受限于设备精度与工艺水平，难以满足家电、汽车零部件等核心客户产业升级带来的高性能材料需求。本次高性能改性复合材料生产建设项目将通过引进先进生产设备与自动化产线，突破现有生产技术瓶颈，实现高性能改性复合材料的规模化、稳定化生产，从而精准对接下游客户高端化、定制化需求，巩固客户合作黏性，支撑订单持续增长。

　　在下游行业高端转型的背景下，头部客户正加速整合供应链，倾向采购性能优异、供应稳定的高端材料。本次项目拟建设技术先进、现代化管理、具备规模化与柔性化制造能力的高性能材料生产基地。项目投产后，公司将形成可靠的高性能材料批量供应能力，不仅可承接现有客户升级需求，也为获取行业重大订单、开拓新市场领域提供产能保障。规模化生产还将优化工艺流程、降低单位成本，进一步提升产品竞争力。

　　公司在夯实家电、汽车等传统客户领域优势的同时，积极布局新能源汽车、具身智能、低空经济等新兴产业领域，进一步构建面向新兴领域的材料供给能力，丰富产品矩阵，降低对单一产品或行业的依赖，增强盈利稳定性。

　　随着业务规模的持续扩大，公司对营运资金的需求也随之不断上升，因此需要有相对充足的流动资金以支持公司经营，为公司进一步扩大业务规模和提升盈利能力奠定基础。通过本次以简易程序向特定对象发行股票，利用资本市场的资源配置作用，公司将提升资本实力，改善资本结构，扩大业务规模，提高抗风险能力和持续经营能力，推动公司持续、稳定和健康发展。

　　公司本次发行的发行对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、赵宇、丁志刚、厦门铧昊私募基金管理有限公司-铧昊星瑞8号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金、东海基金管理有限责任公司、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金和冯汝洁。

　　本次发行的发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

　　本次以简易程序向特定对象发行股票为人民币普通股（ 股），每股面值人民币1.00元。

　　本次发行为以简易程序向特定对象发行A股股票的方式，在取得中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

　　本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、赵宇、丁志刚、厦门铧昊私募基金管理有限公司-铧昊星瑞8号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金、东海基金管理有限责任公司、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金和冯汝洁。

　　本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

　　根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为4.20元/股。本次发行定价基准日为发行期首日（即2026年8月3日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整，调整方式如下：

　　其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

　　若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东会的授权按照新的规定进行调整。

　　根据本次发行的竞价结果，本次拟发行的股票数量为57,688,333股。截至本预案公告日，公司总股本为720,000,000股，按此计算，未超过发行前公司总30%

　　本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对特定对象认购的本次发行的股票限售期另有要求的，从其规定。

　　本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期届满后的减持将按照《公司法》《证券法》等法律法规以及届时有效的中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　　根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为24,229.10万元，本次发行募集资金总额未超过3亿元且未超过公司最近一年末净资产的20%，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

　　在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

　　本次发行决议的有效期为自2024年度股东会审议通过之日起，至公司2026年度股东会召开之日止。若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

　　本次发行的发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

　　截至本预案公告日，广州开投智造产业投资集团有限公司直接持有公司29.60%的股权，为公司的控股股东，广州经济技术开发区管理委员会间接持有公司29.60%的股权，为公司实际控制人。

　　根据本次发行竞价结果，本次拟发行股票数量为57,688,333股。本次发行完成后，开发区管委会间接持有公司股份的比例为27.40%，其余股东持股较为分散，开发区管委会仍是公司的实际控制人。

　　2025年4月14日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

　　2025年5月9日，公司召开2024年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

　　2026年1月16日，公司召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

　　2024年度股东会的授权，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东会将授权有效期自原届满之日起延长12个月（即2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止），授权内容范围不变。

　　的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

　　2026年5月26日，发行人间接控股股东开投集团出具了《广州开发区投资集团有限公司关于广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票有关事项的批复》，同意公司以简易程序向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过24,229.10万元（含本数）。

　　2026年8月10日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。

　　1、深交所审核并作出公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求的审核意见；

　　在获得中国证监会同意注册后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关机构申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本上述呈报事项能否获得相关批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

　　根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为24,229.10万元，本次发行募集资金总额未超过3亿元且未超过公司最近一年末净资产的20%，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

　　在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　本项目拟建设塑料风叶和金属风叶自动化生产线，打造行业示范性智能制造车间。项目投资总额为11,823.62万元，拟使用募集资金10,540.20万元。项目建成后，公司塑料风叶和金属风叶的规模化制造能力将得到显著提升，不仅有利于公司扩大产能规模，提升产品供给能力，及时满足下游客户市场需求，而且有助于公司丰富产品矩阵，拓宽业务链条，构造多元增长极，增强企业盈利能力。

　　近年来，国家高度重视制造业的高质量发展，陆续出台了《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《轻工业数字化转型实施方案》《“十五五”规划纲要》等一系列政策，鼓励企业以智能化、数字化为核心推进转型升级，建设智能工厂、黑灯工厂、未来工厂。同时，随着技术的进步和消费者需求的提升，空调行业持续向高效化、智能化、场景化等方向发展，为确保产品性能，主机厂不仅自身在生产端加快智能制造建设，而且对零部件供应商在先进设备、生产工艺、质量管控、柔性生产、绿色制造等方面的要求日益严格。公司作为空调风叶生产商，亟需加大投入实现全产线智能协同生产，以满足客户需求。

　　本项目公司将加大投入，建设塑料和金属风叶智能制造车间，全面引入贯流模块化全自动一体化产线，大幅提升风叶产品的生产能力和智能制造水平，快速提高产品的生产效率和质量标准。项目实施后，公司风叶生产能力、生产效率、产品合格率将得到提升，能够及时满足下游客户对高品质风叶产品的需求，进一步巩固公司在风叶市场的领先地位，持续增强公司市场份额和品牌影响力。

　　与塑料风叶相比，金属风叶因其独特的材料特性，在高温环境稳定性、结构强度和使用寿命方面具有独特优势，在高端空调市场需求持续增长，市场空间大。公司长期专注于风叶的研发与制造，对风叶的工作原理、设计要点、工艺难点及测试标准具备深刻理解，近年来考虑到行业竞争日益激烈，公司依托在风叶流体力学设计、精密制造等领域的多年技术积累和客户资源，切入金属风叶业务板块，力求利用技术和行业经验优势，完善产品矩阵和业务布局，增强企业整体竞争力。

　　本项目既是公司响应下游客户需求的重要举措，也是公司拓宽发展空间、提升价值链地位的战略选择。公司将依托现有技术积累，新增建设金属风叶智能化生产线，项目建成后，不仅有助于公司形成“塑料风叶+金属风叶”双产品矩阵，满足家电、商用等多领域的差异化需求，推动公司从“塑料风叶专家”向“全品类风叶解决方案提供商”发展，而且公司能够借助现有客户资源与渠道优势，快速打开金属风叶市场，进一步拓宽业务链条，打造多元增长极，最终形成多品类产品协同发展的产业新格局，全面提升企业在风叶领域的综合竞争力和可持续发展能力。

　　本项目产品主要应用于空调等家电产品，近年来为促进家电产业的持续健康发展，近期国家连续出台《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《轻工业数字化转型实施方案》《“十五五”规划纲要》等多项产业支持政策，明确提出需要优化提升传统产业，推动重点产业提质升级，巩固提升化工、家电、轻工、纺织、矿业、冶金等产业在全球产业分工中的地位和竞争力。提升产业链自动化水平，强化产业基础再造和重大技术装备攻关，滚动实施制造业重点产业链高质量发展行动，发展先进制造业集群。推动技术改造升级，促进制造业数智化转型，发展智能制造、绿色制造、服务型制造，加快产业模式和企业组织形态变革。增强质量技术基础能力，强化标准引领、提升国际化水平，加强品牌建设。

　　空调风叶作为空调关键零部件的性能要求日趋严格，高性能、低能耗、低噪音产品成为市场技术热点，因此对于其制造车间进行智能化、数字化提升也是行业发展趋势。为积极响应国家政策号召，本次项目主要是通过建设空调风叶智能制造车间进而实现企业整体迈向数智化升级的长期目标，项目建设符合国家产业政策规划方向。

　　公司具有一支由机械设计、高分子材料、自动化、空气动力、结构力学等多领域专业人才组成的高素质技术团队，负责技术研发和产品设计。多年来公司通过自主创新、产学研协同研发等多种创新模式，构建了风叶产品的正向研发体系，通过多年对空调风叶的结构、叶形、风道特征、流场等深入研究，掌握了贯流风叶注塑自动化、数据收集系统、离心风叶焊接自动化等关键技术。

　　在生产制造方面，公司始终以行业最严苛的标准不断要求自己，建立了产品质量管控的长效机制和ISO9001质量管理体系，覆盖原材料采购、产品制造、测试、检验到包装发货等全过程，持续强化品质管理、生产过程控制和出厂控制，使企业质量管理能力和控制水平得到不断提升，充分保障了产品质量的稳定性。

　　综上，本项目将充分依托公司完备的研发体系和丰富的制造经验，高效推进项目建设，保障项目顺利实施。

　　（3）公司优秀的行业口碑和优质的客户资源有助于消化项目新增产能经过多年的发展，公司是行业内少数具备全面配套能力的专业高效低噪塑料风叶生产企业之一，获得了国家高新技术企业、广东省省级制造业单项冠军、广东省制造业500强、广东省知识产权示范企业等荣誉，在行业内享有较高的知名度和美誉度。

　　在发展过程中，公司更为注重内外销相结合，境内外设立有二十余家全资或控股子公司，构建了全球运营服务体系，积累了美的集团、格力电器、大金空调、松下电器、三星电子、海尔智家、TCL空调器、海信家电等优质客户资源，并与海内外知名企业建立了稳定的战略合作关系，依托及时、优质的产品及服务，在广大客户中树立了良好的口碑，获得客户的广泛认可，多次被授予“金质供应商”“A级协作企业”“优秀供应商”“最佳合作伙伴”“优秀供货奖”等荣誉，极大提升了客户忠诚度。

　　综上所述，公司经过多年经营积累的行业影响力和优质客户资源将有助于提高销量，消化项目产能。

　　本次募投项目实施主体为顺威股份，项目实施地点位于广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号。本项目预计总投资额11,823.62万元，其中拟使用募集资金10,540.20万元。

　　截至本预案公告日，本项目不涉及新增用地并已取得《广东省技术改造投资项目备案证》（项目代码-04-02-899358）。根据佛山市生态环境局顺德分局容桂监督管理所出具的《佛山市生态环境局顺德分局容桂监督管理所关于广东顺威精密塑料股份有限公司调整注塑车间生产设备数量后环评手续相关情况的说明》，本项目在已有环评批复项目范围内进行建设，无需重新办理环评审批。

　　本项目将利用现有空地，通过建设生产车间、购置先进生产设备、招聘专业生产技术人员，打造高性能改性复合材料智能化产线

　　有生产技术瓶颈，实现高性能改性复合材料的规模化、稳定化生产，从而精准对接下游高端化、定制化需求，巩固客户合作黏性，支撑订单持续增长；另一方面有利于公司拓展改性塑料应用领域及业务范围，构建面向新兴领域的材料供给能力，丰富产品矩阵，培育新的盈利增长曲线、项目实施的必要性

　　近年来市场对改性塑料产品的需求呈现持续增长态势，申万宏源研究统计数据显示，2024年国内改性塑料需求量达3,188万吨，2028年有望增至4,471万吨，市场空间广阔。然而，以传统家电、汽车零部件企业为主的公司核心客户群体正加快产品迭代升级，对高性能改性复合材料的需求呈现刚性增长。公司现有产能结构仍以中低端产品为主，难以匹配客户日益提升的高端化、定制化需求。

　　行业“中低端产能饱和、高端供给不足”的结构性矛盾，已成为制约公司承接核心客户升级订单、提升整体盈利水平的关键瓶颈。因此，建设高性能改性复合材料专用产线，推动产品结构向高端转型，既是紧跟客户升级趋势的必然选择，也是优化公司产能配置、提高资产运营效率的战略举措。

　　项目建成后，公司将有效突破现有技术与产能瓶颈，实现高性能产品的规模化、稳定化供应，不仅能够及时响应现有客户需求升级，也为公司承接行业一步优化生产流程、降低单位成本，提升产品的市场竞争力。

　　下游应用领域向高强度、轻量化、高可靠性及功能集成等多维度升级拓展，对材料性能要求的持续提升，对公司生产工艺与制造能力提出了更高标准。高性能产品的生产依赖于塑料深度改性、微观结构精密调控等复杂工艺，必须借助高精度、高性能的专业设备方可实现稳定量产。公司现有产线在加工精度、工艺覆盖度和规模化稳定性方面已显不足，制约了向高端市场的有效延伸。为适应下游产业向高性能、定制化方向的快速发展，公司有必要对现有产线进行系统性升级，构建专业化、柔性化的高端制造体系。

　　通过引入先进生产设备以及工艺的协同升级，公司将实现生产过程的精准控制与高效协同，提升产品一致性、稳定性和产品良率，从而满足下游客户对材料性能的严苛要求。同时，柔性化的生产线设计能够支持多品种、小批量的高端定制订单，增强公司响应快速变化的市场需求的能力。

　　公司现有改性塑料产品虽已形成一定规模，但在新兴领域所需的特种工程塑料改性、功能化复合材料等高端品类上仍有拓展空间。为把握下游产业升级带来的结构性机遇，公司通过本项目建设，系统性拓展高性能改性复合材料产品矩阵，推动产品结构向高端化、功能化升级，从而增强整体盈利能力与抗风险能力。

　　公司通过打造高性能改性复合材料智能化产线，在满足现有家电及汽车零部件客户高端化、定制化需求的同时，也有助于进一步拓展新能源汽车、具身智能、低空经济等新兴领域。高性能改性复合材料产品技术门槛高、功能差异化显著，具备更强的定价能力与盈利空间，有助于提升公司业务的整体盈利能力。

　　同时，丰富的高性能产品组合能够支持公司深化与战略性客户的合作关系，拓展在新兴高增长领域的市场份额，降低对单一产品或传统市场的依赖，增强盈利结构的稳定性和可持续性。

　　在全球制造业向高端化、绿色化转型的背景下，改性塑料凭借可定制化的性能优势，正加速替代传统金属与通用塑料，成为支撑产业升级的关键材料，技术的进步与升级与下游家电、汽车等行业的升级需求高度契合，为行业持续发展提供了坚实的技术逻辑与市场动力。

　　从需求规模看，改性塑料下游应用的刚性增长为项目产能消化提供保障，根据申万宏源研究所数据显示，2024年我国改性塑料需求量达3,188万吨，预计2028年将增至4,471万吨，期间年复合增长率预计超过8.8%。根据兴业证券2024

　　研究所数据，家电和汽车是应用最多的两个下游领域， 年我国家电和汽车领域占改性塑料消费量的比重分别达37%和15%。预计未来市场增量主要集中于家电节能化、汽车电动化领域，与公司项目产品定位相匹配。

　　与此同时，以具身智能和低空经济为代表的新兴领域正快速兴起，为行业开辟了新的增长空间。据GGII预测，2024年中国人形机器人市场规模约为21.58亿元，到2030年有望增长至近380亿元，期间年复合增长率预计超过61%，其对高强度、轻量化及高回弹特种材料的需求明确。在低空经济领域，根据《国家立体交通网络规划纲要》，到2035年，我国支持经济发展的商用及工业级无人机规模预计将达到2,600万架，整体市场规模有望增至约3.5万亿元，其对材料轻质高强、耐候抗疲劳等性能提出极致要求，将成为高性能改性复合材料的重要应用方向。

　　公司已构建覆盖材料研发、工艺优化、产品应用及检测评价的完整技术体系，并通过产学研深度融合，形成了持续迭代的研发能力，为本项目的顺利实施奠定了扎实的技术基础。

　　公司设有专业的材料研发中心，该中心已获得CNAS认证，具备行业认可的检测资质，在共混改性、功能复合及工艺调控等关键技术方面形成了研发布局。材料研发中心配备了从配方设计、样品试制到性能测试的全流程实验设备，能够高效开展材料力学、热学及理化性能的系统评价，有效支撑高性能、绿色化新材料的开发与验证。

　　公司高度重视产学研协同创新，与华南理工大学、北京化工大学等高校建立了长期合作机制，保障了研发方向的前瞻性与技术成果的转化效率。基于多年技术积累，公司在特定应用领域已取得领先成果，例如其自主研发的AS增强复合材料技术，在实现材料高强度、高耐热、低翘曲的同时，成功赋予产品抗菌、抗静电等多功能特性，体现了公司从配方设计到产品应用的全链条技术整合能力。

　　此外，公司通过持续引进专业人才、完善研发管理制度并保持稳定的研发投入，打造了一支结构合理、经验丰富的技术团队。这套体系化的研发创新机制，能够确保本项目在配方开发、工艺优化与绿色制造等环节具备持续的技术支撑，从而保障项目顺利投产并达到预期技术目标。

　　成立至今，公司已构建起覆盖全球的规模化生产运营体系，并已建立起覆盖国内外主要市场的规模化生产基地，形成了高效协同的供应链网络，能够为项目产能的顺利释放提供有力支撑。在国内，公司材料生产以佛山、武汉、昆山等核心生产基地为支点，辐射珠三角、长三角及华中重点产业集聚区，具备快速响应、就近配套的供货能力。在海外，公司位于泰国的生产基地能够有效满足东南亚市场客户需求，并支持全球供应链布局。这一多层次、区域化的产能体系，有利于公司优化物流成本、保障交付稳定性，为本项目新增产能的消化提供了坚实的运营基础。

　　同时，公司凭借多年行业积累，拥有丰富且稳定的客户资源，如家电领域，公司与国内外顶尖空调企业形成深度绑定；汽车零部件领域，公司长期为全球汽车电子门锁一级供应商提供产品，终端客户覆盖多家欧美主流车系品牌。客户对高性能改性塑料的需求日益增强，多元化的市场需求和稳定的客户合作关系，为本项目的产能有效消化提供了保障。

　　本次募投项目实施主体为全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司，项目实施地点位于广东省佛山市顺德区杏坛镇逢简村委二环路南02地块。本项目预计总投资额7,074.81万元，其中拟使用募集资金6,488.90万元。

　　截至本预案公告日，本项目不涉及新增用地并已取得《广东省企业投资项目备案证》（项目代码-04-01-284847），同时本项目已取得佛山市生态环境局出具《关于广东顺威赛特工程塑料开发有限公司高性能改性复合材料生产建设项目建设项目环境影响报告表的批复》（佛环03环审〔2026〕168

　　资金总额的29.72%。公司综合考虑现有资金情况、实际运营资金需求缺口、市场融资环境及未来战略规划等因素来确定本次募集资金中用于补充流动资金的规模，整体规模适当。

　　随着公司战略转型持续推进、产品结构不断丰富、业务规模稳步增长，公司对流动资金的需求将日益增加，现有的流动资金在维持现有业务发展的资金需求后，难以满足公司未来业务发展对营运资金的需求。因此，公司本次募集资金部分用于补充流动资金有助于缓解公司日常经营的资金压力，为未来公司业务规模扩张提供保障，进一步提高公司的持续盈利能力。

　　公司在日常生产经营中可能面临市场环境变化、市场竞争加剧等各项风险因素，未来若公司所处行业出现重大市场不利变化或其他不可抗力因素，将对公司的生产经营造成重大不利影响，保持一定水平的流动资金有助于提高公司的抗风险能力。同时，当市场环境对公司生产经营具有促进作用时，保持一定水平的流动资金能够帮助公司抢占市场先机，避免因资金短缺而错失良机。

　　综上，本次募集资金部分用于补充流动资金，有助于缓解公司未来业务规模扩张的资金压力，优化公司资产负债结构，降低公司财务风险，提高公司抗风险能力，促进公司的经营发展。

　　本次募集资金拟用于补充流动资金金额为7,200万元，不超过本次拟募集资金总额的30%，符合《注册管理办法》《适用意见第18号》等相关法律法规的规定，具有可行性。

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　　本次募集资金投资项目中，风叶自动化智能制造技术改造项目、高性能改性复合材料生产建设项目属于公司现有空调风叶和改性塑料产品的扩产及补充，是公司结合未来发展规划和市场需求作出的重要适应举措；补充流动资金可以为公司未来业务发展提供资金保障，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构。

　　综合而言，本次募集资金投资项目的实施将为公司做大做强现有产品体系、实现战略规划的业务布局，提供必要的资金支持，进一步巩固公司的市场地位，提升公司核心竞争力，增加公司新的利润增长点和提高公司盈利水平，为公司实现可持续发展奠定坚实的基础。

　　本次发行募集资金到位后，将为公司的进一步发展提供资金保障。公司资本实力增强，资本结构得到进一步的改善，公司的整体业绩水平有望在未来得到稳步提升。

　　本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次募投项目的实施，能够进一步提升公司的竞争力，有利于公司长期可持续发展。综上所述，本次募集资金投资项目是可行的、必要的。

　　截至本预案公告日，公司与本次发行对象签署了附生效条件的股份认购协议，上述协议的主要内容如下：

　　股份认购方（乙方）：诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、赵宇、丁志刚、厦门铧昊私募基金管理有限公司-铧昊星瑞8号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金、东海基金管理有限责任公司、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金和冯汝洁

　　根据本次发行的竞价结果，本次发行价格为 元股，不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

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